早在2013年，联邦当局就曾调查纽约多家商店，逮捕非法雇佣店员的商家以及以使用假身份工作的店员。

2013年7月6日，时任广西壮族自治区政协副主席、区总工会主席的李达球接受组织调查，2014年10月13日，他因受贿罪获刑15年，剥夺政治权利4年，并处没收个人财产人民币200万。

《昆明中院将开展"泛亚有色"案集资参与人信息登记》绝大多数资深玩家，都成了韭菜收割者，普通用户多经历黄粱一梦。林吓洪反复跟《财经》记者强调他的立场：“90％的ICO项目都是假的，在这个行业你才知道有多少跑路的、坑钱的，我真的不是鼓励大家去信ICO。”