起诉书中称，2013年至2014年期间，被告人李耀东利用担任中信银行泉州分行行长的职务便利，非法收受邱辉足、洪金山、王荣平、许金岑、施纯锡、王育云、李桂真、苏清阅、丁思强、林世钢等人的贿赂累计人民币305万、港币30万元（折合人民币235782元）、美金2万元（折合人民币122886元）、路易十三洋酒提酒卡5张（无法找到销售提酒卡商店，无法确定价值），在审核审批相关企业申请贷款、续贷或增加授信额度的过程中，为上述人员谋取利益。

两天后，发改委价格监督检查与反垄断局就开始对中石油天然气销售大庆分公司等17家企业涉嫌违反反垄断法问题开展调查。

《北京：元旦春节原则上不办庙会等节日文化活动》案发后，龙华公安分局刑警大队、便衣警察大队和中山派出所联合开展调查。很快，办案民警通过多方侦查，迅速锁定了犯罪嫌疑人的身份信息。