经派出所核查统计，共有60家以上的公司，集中在云纺国家商厦写字楼、东南亚商城写字楼，这些公司多为诈骗公司，坑蒙拐骗，骗取人民群众的钱财，严重扰乱了辖区的金融环境。

而在2017年5月，菲方与中国海关合作，在大马尼拉地区查获604公斤冰毒，约值1.03亿美元。杜特尔特的反对者认为，保罗可能为犯罪组织提供便利，从马尼拉港口运输毒品入境。但保罗和皮卡奥在听证会上否认了这一指控。

《北京启动对批发市场等每日监测机制 确保供应稳定》1月3日晚间，陕西省纪委官网发布消息称：日前，省纪委对陕西省地矿总公司综合勘察分公司原咨询员韦永智严重违纪问题进行立案审查。