早在2013年，联邦当局就曾调查纽约多家商店，逮捕非法雇佣店员的商家以及以使用假身份工作的店员。

检察机关表示，本案中聚鑫公司、博德公司、鑫哲公司以民间借贷为名，实则签订虚高借款合同，通过违约金、平账款等名目，骗取他人钱款。其行为已触犯中国刑法第二百六十六条的规定构成诈骗罪。

《信用债统一信息披露规则，买债要看“说明书”》2016年12月，全国人大常委会通过了在北京、山西、浙江开展国家监察体制改革试点工作的决定。在去年初的省级人代会上，上述三试点地的省级监察委主任选举产生。